صرافی غیرمتمرکز چیست؟ معرفی بهترین صرافی های غیر متمرکز (DEX) ارز دیجیتال

از همان روزی که ارزهای دیجیتال پا به عرصه گذاشتند، یک سوال اساسی در‌ ذهن کاربران شکل گرفت: اگر بیت‌کوین و بلاکچین قرار است واسطه‌ها را حذف کنند، پس چرا هنوز بیشتر معاملات در صرافی‌های متمرکز و زیر نظر نهادهای خاص انجام می‌شود؟ همین تضاد باعث شد نسل جدیدی از صرافی‌ها متولد شود؛ صرافی‌هایی که نه مدیر دارند، نه دفتر مرکزی، و نه حتی نیازی به اعتماد به یک سازمان خاص.

این صرافی‌ها که با نام صرافی غیرمتمرکز (DEX) شناخته می‌شوند، تجربه‌ای کاملاً متفاوت از معاملات را به کاربران ارائه می‌دهند. شاید برای شما هم سوال شده باشد که صرافی غیر متمرکز چیست و چگونه کار می‌کند؟ یا اینکه چه مزایایی نسبت به صرافی‌های متمرکز دارد؟ در این مقاله از مجله ورسلند به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم.

صرافی غیر متمرکز یعنی چه؟

برای اینکه بتوانید ارزهای دیجیتال را معامله کنید، باید به سراغ صرافی های ارز دیجیتال بروید. اگر اطلاع داشته باشید، در کل دو نوع صرافی وجود دارد. 1) صرافی های متمرکز 2) صرافی های غیرمتمرکز. روش کار صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز با یک دیگر متفاوت است. قبل از شروع معامله شما باید انتخاب کنید که قصد فعالیت در صرافی های متمرکز را دارید و یا غیرمتمرکز!

به دلیل امکاناتی که صرافی های متمرکز ارائه می دهند، امروزه اکثر کاربران تمایل به استفاده از صرافی های متمرکز دارند. اما عده ای نیز با توجه به استراتژی که دارند به سراغ صرافی های غیرمتمرکز می روند.

حالا تصور کنید وارد بازاری می‌شوید که در آن هیچ دلال یا واسطه‌ای وجود ندارد؛ شما و فروشنده مستقیماً با هم معامله می‌کنید و همه چیز در حضور جمع و با شفافیت کامل ثبت می‌شود. نه کسی می‌تواند پولتان را بلوکه کند، نه کسی پشت پرده قوانین را تغییر دهد. این دقیقاً همان فضایی است که صرافی‌های غیرمتمرکز خلق کرده‌اند؛ بازاری دیجیتال بر پایه اعتماد به فناوری، نه اعتماد به انسان‌ها.

صرافی ارز دیجیتال غیرمتمرکز یا دکس (DEX) این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند تا ارزهای دیجیتال خود را مستقیماً داخل بلاکچین معامله کنند، بدون اینکه نیاز به هیچ واسطه‌ای باشد؛ بنابراین دیگر خبری از بانک یا کارگزار نیست و فقط قراردادهای هوشمند هستند که نقش همان داور بی‌طرف را بازی می‌کنند.

برخلاف سیستم‌های مالی سنتی که فرآیندها شفاف نیستند و کنترل در دست واسطه‌هاست، صرافی‌های غیرمتمرکز شفافیت کاملی در تراکنش‌ها دارند و ریسک طرف مقابل (Counterparty Risk) را کاهش می‌دهند.

به دلیل ماهیت صرافی های غیرمتمرکز، کاربران به هیچ عنوان همانند صرافی های متمرکز کنترل نمی شوند. در ادامه بیشتر درباره صرافی های غیرمتمرکز صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.

منظور از صرافی غیرمتمرکز چیست؟

همان‌طور که گفتیم، صرافی های غیرمتمرکز به پلتفرم هایی گفته می شود که روند خرید و فروش رمز ارز ها در آن ها بدون واسطه انجام می شود. یعنی شما برای اینکه بتوانید رمز ارز هایتان را در این صرافی بفروشید و یا اینکه بخرید، نیازی به هیچ واسطه ای ندارید و تنها با کمک پلتفرم به فردی که قصد معامله با شما را دارد متصل می شوید و عملیات مبادله را انجام می دهید.

صرافی های غیرمتمرکز، همانند صرافی های متمرکز بر روی بلاکچین پیاده سازی می شوند و به دلیل ماهیتی که دارند تمام کارها در آن ها به صورت خودکار و بدون نیاز به هیچ مجوز و واسطه ای انجام می شود.

صرافی های غیرمتمرکز به کاربران اجازه می دهد تا با تعامل با قراردادهای هوشمند، مستقیماً از کیف پول های خود معامله کنند. این کار باعث می شود با معامله گران از وجوه خود محافظت کنند و در صورت مرتکب اشتباهاتی مثل گم کردن کلید خصوصی و یا ارسال سرمایه به آدرس اشتباه، مسئول از دست دادن سرمایه خودشان باشند.

 با توجه به موضوع فوق، شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که چگونه می توانیم به صورت مستقیم از طریق کیف پول در صرافی های غیرمتمرکز معامله کنیم؟ اگر تا به حال از صرافی های متمرکز استفاده کرده باشید، می دانید که برای شروع فعالیت در صرافی های فوق باید ابتدا یک حساب کاربری ایجاد کنید و بعضاً در برخی از صرافی ها نیز احراز هویت کنید.

برای ثبت نام در صرافی های متمرکز شما نیاز به اطلاعات شخصی خود مثل ایمیل، نام و نام خانواده و حتی شماره تلفن دارید. اما در صرافی های غیرمتمرکز دیگر خبری از این موضوع نیست! شما می توانید تنها با اتصال یک کیف پول به صرافی به راحتی در پلتفرم مورد نظر ثبت نام خود را انجام دهید.

در اصل مشخصات همان ولت برای ثبت نام در صرافی کافی است. در صورتی که از حساب خود در صرافی های غیرمتمرکز خارج شدید، برای ورود دوباره باید با همان کیف پول اقدام کنید. در صورتی که کیف پول خود را تغییر دهید شما به یک حساب دیگر متصل خواهید شد.

در آخر لازم است اشاره کنیم که شما با هر ولتی نمی توانید به صرافی های غیرمتمرکز متصل شوید. هر صرافی تنها از چند کیف پول پشتیبانی می کند. البته گاهی پیش می آید که یک صرافی از کیف پول های متعددی پشتیبانی کند اما ممکن است تنها یک و یا چند ولت از بین کیف پول های فوق مورد اعتماد باشد.

در کل اکثر صرافی های غیرمتمرکز ارز دیجیتال معمولاً از کیف پول متامسک پشتیبانی می کنند. شما می توانید به راحتی این ولت را در مرورگر اینترنت خود به عنوان افزونه نصب و سپس استفاده کنید.

پیشنهاد مطالعه: صرافی متمرکز (CEX) چیست؟ معرفی بهترین صرافی های متمرکز ارز دیجیتال

صرافی غیرمتمرکز چطور کار می‌کند؟

دو نوع اصلی از صرافی‌های غیرمتمرکز وجود دارد که هر کدام کارکرد خاص خودشان را دارند. در ادامه به بررسی نحوه کار این دو پلتفرم می‌پردازیم:

۱. صرافی‌های دفترچه سفارش (Order Book DEXs)

دفترچه سفارش همان لیست لحظه‌ای سفارش‌های خرید و فروش است. این مدل، پایه اصلی صرافی‌های سنتی است. در این سیستم، کاربران سفارش‌های خرید و فروش خود را با حجم و قیمت مشخص ثبت می‌کنند و صرافی تلاش می‌کند سفارش‌ها را با هم مطابقت دهد و معامله انجام شود. این دفترچه می‌تواند به‌طور کامل روی بلاکچین اجرا شود یا به صورت ترکیبی مدیریت شود؛ یعنی سفارش‌ها خارج از زنجیره ثبت می‌شوند و تسویه نهایی روی بلاکچین انجام می‌شود.

۲. بازارسازهای خودکار (AMMs)

بازارسازهای خودکار (Automated Market Makers) نوعی صرافی غیرمتمرکز هستند که به جای استفاده از دفترچه سفارش، استخرهای نقدینگی (Liquidity Pools) را برای انجام معاملات به کار می‌گیرند. در این استخرها کاربران توکن‌های خود را واریز می‌کنند و سایر کاربران می‌توانند با استفاده از این استخرها دارایی‌ها را مبادله کنند. قیمت توکن‌ها در این سیستم بر اساس یک الگوریتم ریاضی و نسبت موجودی توکن‌ها در استخر تعیین می‌شود، نه بر اساس مطابقت سفارش‌های خرید و فروش. این روش امکان دسترسی فوری به نقدینگی و معامله سریع را فراهم می‌کند.

مزیت بزرگ بازارسازهای خودکار این است که هر کاربری می‌تواند تأمین‌کننده نقدینگی باشد و از کارمزد معاملات کسب درآمد کند. همچنین این مدل به ایجاد بازار برای هر توکن جدید امکان می‌دهد، حتی آن‌هایی که هنوز محبوبیت زیادی ندارند.

مقایسه صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز ارز دیجیتال

برای درک بهتر دکس‌ها، لازم است تفاوت‌های اصلی آن‌ها با نمونه‌های متمرکز (CEX) را بررسی کنیم. این تفاوت‌ها هم در ساختار فنی و مدیریتی وجود دارد و هم در تجربه کاربری که در زیر به آن‌ها می‌پردازیم:

۱. مالکیت و کنترل دارایی‌ها

صرافی متمرکز (CEX): در این مدل، کاربران دارایی‌های خود را به حساب صرافی منتقل می‌کنند و عملاً اختیار کامل بر سرمایه‌شان را به دست صرافی می‌سپارند. یعنی صرافی کلید خصوصی کیف پول‌ها را در اختیار دارد و کاربر تنها به یک حساب کاربری دسترسی پیدا می‌کند. در نتیجه، در صورت هک شدن صرافی یا سوءمدیریت، امکان از دست رفتن سرمایه‌ها وجود دارد.

صرافی غیرمتمرکز (DEX): کاربران هیچ‌وقت سرمایه خود را به صرافی غیرمتمرکز انتقال نمی‌دهند. دارایی‌ها در کیف پول شخصی باقی می‌مانند و معامله از طریق قرارداد هوشمند انجام می‌شود. به همین دلیل، کنترل سرمایه همیشه در دست کاربر است و ریسک مصادره یا بلوکه شدن دارایی‌ها وجود ندارد.

۲. امنیت و ریسک

CEX: به دلیل متمرکز بودن، همیشه هدف جذابی برای هکرها محسوب می‌شوند. سابقه‌ی هک‌هایی مثل صرافی Mt. Gox یا بای بیت (Bybit) نشان می‌دهد که نگهداری سرمایه در صرافی‌های متمرکز می‌تواند پرریسک باشد.

DEX: چون دارایی در اختیار کاربر است، ریسک هک صرافی تقریباً وجود ندارد. اما ریسک اصلی دکس‌ها در امنیت قراردادهای هوشمند نهفته است؛ اگر کد دارای باگ یا آسیب‌پذیری باشد، امکان هک و سرقت سرمایه وجود دارد.

۳. سرعت و تجربه کاربری

CEX: سرعت انجام تراکنش‌ها بسیار بالا است، چون بیشتر معاملات داخل دیتابیس صرافی ثبت می‌شود و تنها هنگام برداشت نیاز به بلاکچین دارد. رابط کاربری این صرافی‌ها ساده‌تر است و امکانات متنوعی مثل سفارشات Stop Loss، معاملات اهرمی و فیوچرز ارائه می‌دهند.

DEX: سرعت وابسته به شلوغی شبکه بلاکچین است. برای مثال در شبکه اتریوم در زمان ازدحام، انجام یک تراکنش ممکن است چند دقیقه طول بکشد. همچنین رابط کاربری اغلب DEXها پیچیده‌تر است و برای تازه‌کاران کمی گیج‌کننده خواهد بود.

۴. احراز هویت و محدودیت‌های قانونی

CEX: بیشتر صرافی‌های متمرکز تحت نظارت نهادهای قانونی فعالیت می‌کنند. بنابراین برای ثبت‌نام، کاربران ملزم به انجام فرایند احراز هویت هستند. این موضوع می‌تواند برای کسانی که نمی‌خواهند هویت خود را افشا کنند یا در کشورهایی با محدودیت‌های مالی زندگی می‌کنند، یک مانع بزرگ باشد.

DEX: هیچ الزام قانونی برای احراز هویت وجود ندارد. تنها کافی است کیف پول خود (مثل متامسک یا تراست ولت) را به صرافی متصل کنید و معامله کنید.

۵. نقدینگی 

CEX: به دلیل حجم بالای کاربران و سرمایه‌های عظیم، معمولاً نقدینگی بالاتری دارند. این موضوع باعث می‌شود معاملات با سرعت بیشتر و اختلاف قیمت (اسپرد) کمتر انجام شوند.

DEX: نقدینگی آن‌ها وابسته به سرمایه‌گذاران یا همان تأمین‌کنندگان نقدینگی (Liquidity Providers) است. به همین دلیل در برخی جفت‌ارزها ممکن است نقدینگی پایین باشد و کاربر با لغزش قیمتی (Slippage) مواجه شود.

۶. امکانات و خدمات جانبی

CEX: امکانات متنوعی مثل معاملات فیوچرز، معاملات مارجین، امکان واریز و برداشت با ارز فیات (دلار، یورو، ریال و …)، کارت اعتباری کریپتو و حتی وام‌دهی ارائه می‌دهند.

DEX: بیشتر روی مبادلات ساده توکن‌ها تمرکز دارند. هرچند برخی از آن‌ها قابلیت‌هایی مثل وام‌دهی (Lending)، استیکینگ و ییلد فارمینگ را اضافه کرده‌اند، اما همچنان تنوع خدمات آن‌ها نسبت به CEX کمتر است.

۷. شفافیت و اعتماد

CEX: کاربران باید به تیم و شرکت اداره‌کننده صرافی اعتماد کنند. گاهی اوقات امکان دستکاری قیمت‌ها، توقف برداشت‌ها یا حتی ورشکستگی وجود دارد.

DEX: همه چیز روی بلاکچین و در معرض دید عموم است. تراکنش‌ها، نقدینگی و کد قراردادهای هوشمند قابل بررسی هستند، بنابراین شفافیت بیشتری دارند.

پیشنهاد مطالعه: تفاوت بروکر و صرافی ارز دیجیتال چیست؟

بهترین صرافی های غیرمتمرکز کدام اند؟

در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به سراغ معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکز برویم. توجه داشته باشید صرافی هایی که در ادامه با آن ها آشنا می شوید در طی سال های اخیر به عنوان بهترین DEX غیرمتمرکز معرفی شده اند.

در صورت تمایل شما می توانید یکی از صرافی ها را انتخاب و سپس درباره آن تحقیق کنید. در صورتی که با نتایج مثبت رو به رو شدید، می توانید از این صرافی ها استفاده کنید.

    1.صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ Uniswap

صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ Uniswap یکی از صرافی های غیرمتمرکز محبوب می باشد که احتمالاً نام آن را شنیده باشید. این صرافی امکان تبادل رمز ارز های دیجیتال را بدون نیاز به ایجاد حساب برای شما فراهم می کند.

این صرافی جز امکان معامله رمز ارزها، ویژگی های دیگری نیز دارد. برای مثال شما می توانید از طریق استخر تامین نقدینگی یا liquidity pools از ارز های دیجیتال خود درآمد کسب کنید.

این صرافی بر پایه بلاکچین اتریوم توسعه داده شده است، به همین دلیل تقریباً از اکثر توکن هایی که بر روی این بلاکچین لیست شده اند پشتیبانی می کند.

در آخر لازم است اشاره کنیم که صرافی یونی سواپ از نظر نقدینگی و حجم معاملات نسبت به اکثر صرافی های غیرمتمرکز برتر است. با توجه به این موضوع، می توان پی برد از لحاظ امنیتی نیز این صرافی تا حدودی مورد اعتماد می باشد.

    2.صرافی غیرمتمرکز پنکیک سوآپ Pancake Swap

صرافی پنکیک سوآپ از دیگر DEX هایی می باشد که در سال 2020 بر روی بلاکچین هوشمند بایننس یعنی BSC راه اندازی شد. در همین ابتدا لازم است عنوان کنیم که به دلیل تفاوت در بلاکچین پنکیک سوآپ با برخی از صرافی های غیر متمرکز، این صرافی از کارمزدهای نسبتاً کمتری پشتیبانی می کند.

همچنین با توجه به نوع بلاکچین پنکیکی سواپ، این صرافی تقریباً از اکثر توکن های Bep20 نیز پشتیبانی می کند. اگر قصد معامله توکنی دارید که بر روی این شبکه لیست شده است، می توانید از صرافی پنکیک سواپ استفاده کنید.

در صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ نیز شما می توانید در استخر نقدینگی شرکت کنید و از قرار دادن سرمایه خود در این استخر سود دریافت کنید. از لحاظ امنیتی این صرافی تا حدودی تایید شده است اما اگر قصد انتخاب آن را دارید، بهتر است خودتان نیز کمی تحقیق کنید.

    3.صرافی غیرمتمرکز سوشی سوآپ Sushi swap

در همین ابتدا لازم است اشاره کنیم که صرافی سوشی سواپ فورک صرافی یونی سواپ است. این صرافی همانند یونی سواپ بر روی بلاکچین اتریوم توسعه داده شده است.

تقریباً این صرافی نیز جزء معروف ترین صرافی های غیرمتمرکز بازار ارزهای دیجیتال می باشد. این صرافی توسط نامی Nomi که یک سرآشپز است توسعه داده شده است.

در صرافی سوشی سواپ نیز شما می توانید به تبادل رمز ارز های مختلف بپردازید. همچنین همانند یونی سواپ می توانید در استخر نقدینگی صرافی سوشی سواپ نیز شرکت کنید.

در مقایسه با باقی صرافی های غیرمتمرکز، سوشی سواپ تقریباً ارزان تر است. کاربران سوشی سواپ به هنگام ایجاد یک قرار داد در استخر نقدینگی تقریباً باید 0.3 درصد کارمزد پرداخت کنند.

در صرافی سوشی سواپ، کاربران این فرصت را دارند تا از طریق سیستم حاکمیت اجتماعی، در مورد هر به روزرسانی مهم و همچنین اصلاح پروتکل رأی بدهند و نظرات خود را منتشر کنند. در آخر لازم است اشاره کنیم که این صرافی همانند اکثر صرافی های ارز دیجیتال یک توکن اختصاصی با نام سوشی Sushi نیز دارد.

      4.صرافی غیرمتمرکز وان اینچ 1Inch

اگر تا به حال وارد صرافی ارز دیجیتال وان اینچ شده باشید، احتمالاً با طریقه کار این صرافی آشنا هستید. صرافی غیرمتمرکز وان اینچ به عنوان یک پلتفرم برای یافتن بهترین قیمت برای خرید و فروش توکن ها شناخته می شود.

در این صرافی شما می توانید قیمت رمز ارز ها را در بیش از 188 صرافی از بین 7 بلاکچین و همچنین 1.6 میلیون کاربر مشاهده کنید.

برای اینکه بیشتر با صرافی وان اینچ آشنا شوید، بهتر است کمی به نحوه کار این صرافی بپردازیم. زمانی که شما در این صرافی یک سفارش ایجاد می کنید، ربات های این صرافی به سراغ دکس هایی که در وان اینچ جمع شده اند می روند و بهترین قیمت را برای شما انتخاب می کنند.

به عبارت دیگر اگر قرار است بر روی دو توکن Sushi  و همچنین Uni معامله کنید، این صرافی پس از سفارش گذاری شما، صرافی هایی که بهترین قیمت را برای دو رمز ارز فوق ارائه دهند به شما معرفی می کند و شما می توانید معامله خود را انجام دهید.

صرافی 1inch همانند دیگر صرافی های دیجیتال یک توکن اختصاصی با نام 1inch دارد. زمانی که شما توکن این صرافی را خریداری کنید می توانید در استخر تأمین نقدینگی و استیکینگ این صرافی شرکت نمایید و از این کار سود دریافت کنید.

      5. صرافی غیرمتمرکز DYDX

dYdX یک صرافی غیرمتمرکز بر بستر شبکه اتریوم است که امکاناتی همچون وام‌گیری (Borrowing)، وام‌دهی (Lending)، معاملات مارجین (Margin)، اسپات (Spot) و دارای اهرم را فراهم می‌کند. dYdX امنیت و شفافیت صرافی‌های غیرمتمرکز را با سرعت و کارایی انواع متمرکز ترکیب می‌کند و از این طریق قصد دارد به یک صرافی پیشرفته و حرفه‌ای برای معامله ارزهای دیجیتال تبدیل شود.

در صرافی dydx قراردادهای دائمی در بستر لایه ۲ شبکه اتریوم انجام می‌شوند و همین امر موجب می‌شود که معاملات با هزینه گس نزدیک به‌صفر، کارمزد کمتر و حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود کمتری اجرا شوند.

نکته مهم : در جامعه این موضوع جا افتاده که به سوآپ ها صرافی غیرمتمرکز می گویند در صورتیکه واژه صرافی صرفا خیلی گسترده تر از یک پلتفرم تبدیل یا (Swap) است.

مزایا و معایب صرافی های غیرمتمرکز ارز دیجیتال

برای اینکه بتوانید در هر بخش از بازار کریپتو فعالیت کنید، باید از مزایا و معایب آن قسمت مطلع باشید. به همین دلیل در این بخش از مقاله قصد داریم تا به بررسی مزایا و معایب صرافی های غیرمتمرکز بپردازیم تا شما با آن ها آشنا شوید. برخی از مزایا و معایب دکس Dex ها عبارت اند از:

1. پشتیبانی از رمز ارز های مختلف

یکی از مزایا بسیار مهم صرافی های غیرمتمرکز این است که از رمز ارز های بسیاری پشتیبانی می کنند. معمولاً هر پروژه قبل از اینکه بخواهد در صرافی های متمرکز نظیر بایننس، کوکوین و… لیست شود، ابتدا در صرافی های غیرمتمرکز لیست می شود. در کل باید عنوان کنیم که صرافی های غیرمتمرکز می توانند شامل هر توکنی (پروژه های جدید و قدیمی) باشند.

البته این موضوع به نوعی جزء معایب نیز به حساب می آید چرا که ممکن است پروژه های جدید جزء موارد کلاه‌برداری باشد و از این طریق کاربران به دام هکرها بیفتند. در بخش معایب به این موضوع بیشتر اشاره خواهیم کرد.

2. ناشناس بودن

زمانی که کاربران یک توکن و یا کوین را با رمز ارز دیگری در صرافی های غیرمتمرکز DEX ها معامله می کنند، ناشناس بودن آن ها حفظ می شود. این موضوع بر خلاف صرافی های غیرمتمرکز است. همان‌طور که می دانید برای معامله در صرافی های متمرکز می بایست ثبت نام کنید و بعضاً در برخی ها نیاز به احراز هویت و یا KYC است.

فرآیند احراز هویت و یا KYC شامل اطلاعات شخصی معامله گران نظیر از داده های شناسایی صادر شده از سوی دولت، عکس و مشخصات بانکی می باشد. با توجه به این موضوع و روند فعالیت دکس ها، افرادی که قصد دارند به صورت ناشناس فعالیت کنند به سراغ صرافی های غیرمتمرکز می روند.

البته این مورد نیز جز مزایا شامل معایب نیز است چرا که ممکن است برخی ها از ناشناس بودن سوءاستفاده کنند و به سراغ کلاه‌برداری از افراد مختلف بروند؛ اما به دلیل بخش مثبت آن در مزایا از این مورد یاد شده است.

3. کاهش خطرات امنیتی

یکی دیگر از مهم ترین مزایا صرافی های غیرمتمرکز کاهش خطرات امنیتی نظیر از هک شدن صرافی و… می باشد. همان‌طور که گفتیم، شما برای کار در صرافی های غیرمتمرکز دیگر نیازی نیست تا دارایی خود را به کیف پول صرافی منتقل کنید و باید با استفاده از دارایی که در ولت موجود است معاملات خود را انجام دهید.

از این نظر زمانی که صرافی هک می شود، دارایی شما در خطر نمی باشد چرا که هیچ مشخصه ای از کیف پول و سرمایه شما در صرافی نگه داشته نمی شود. البته این موضوع تنها برای معامله گران صدق می کند چرا که اگر در استخر تامین نقدینگی صرافی شرکت کرده باشید، پس از هک صرافی سرمایه شما در داخل استخر در خطر است. به این موضوع نیز باید توجه کنید.

ریسک‌های صرافی ارز دیجیتال غیر متمرکز چیست؟

صرافی‌های غیرمتمرکز با ارائه تضمین اجرای دقیق معاملات، شفافیت بیشتر و دسترسی بدون نیاز به اجازه، امکان دسترسی همگانی به معاملات و تأمین نقدینگی را فراهم کرده‌اند. با این حال، این پلتفرم‌ها یک سری ریسک‌ها را نیز به همراه دارند که شامل موارد زیر است:

ریسک قرارداد هوشمند 

بلاکچین‌ها به‌طور کلی برای اجرای تراکنش‌های مالی بسیار امن در نظر گرفته می‌شوند. اما کیفیت کد یک قرارداد هوشمند به مهارت و تجربه تیم توسعه‌دهنده آن بستگی دارد. باگ‌ها، هک‌ها، آسیب‌پذیری‌ها و سوءاستفاده‌ها از قراردادهای هوشمند ممکن است اتفاق بیفتند و کاربران دکس را در معرض از دست دادن سرمایه قرار دهند. توسعه‌دهندگان می‌توانند این ریسک را با ممیزی‌های امنیتی، بررسی کد توسط اشخاص ثالث و تست‌های دقیق کاهش دهند، اما همیشه دقت و مراقبت لازم است.

ریسک نقدینگی

با وجود محبوبیت روزافزون صرافی‌های غیرمتمرکز، برخی از آن‌ها شرایط نقدینگی ضعیفی دارند که باعث لغزش قیمت زیاد (Slippage) و تجربه کاربری نامطلوب می‌شود. به دلیل نحوه عملکرد اثر شبکه‌ای نقدینگی (نقدینگی بالا، نقدینگی بیشتر جذب می‌کند و نقدینگی کم، نقدینگی کمتری جذب می‌کند)، بخش قابل توجهی از معاملات هنوز در صرافی‌های متمرکز انجام می‌شود که معمولاً منجر به نقدینگی کمتر در جفت‌های معاملاتی DEX می‌شود.

ریسک پیشدستی در معاملات (Frontrunning)

به دلیل ماهیت عمومی تراکنش‌های بلاکچین، آربیتراژورها یا ربات‌های MEV ممکن است در معاملات پیشدستی (فرانت رانینگ) کنند تا از کاربران ناآگاه سود ببرند. این ربات‌ها سعی می‌کنند با پرداخت کارمزد تراکنش بالاتر و بهینه‌سازی تأخیر شبکه، از معاملات کاربران DEX سوءاستفاده کنند.

ریسک شبکه 

از آنجایی که تبادل دارایی‌ها از طریق بلاکچین انجام می‌شود، استفاده از صرافی غیرمتمرکز ممکن است هزینه‌بر یا حتی غیرممکن شود، به خصوص اگر شبکه دچار ترافیک زیاد یا توقف خدمات شود.

ریسک توکن 

از آنجایی که بسیاری از دکس ها امکان ایجاد بازار بدون مجوز (Permissionless Market) را فراهم می‌کنند، یعنی هر کسی می‌تواند برای هر توکن بازاری ایجاد کند، ریسک خرید توکن‌های سطح پایین یا مخرب ممکن است بالاتر از صرافی‌های متمرکز باشد. کاربران DEX باید ریسک‌های مرتبط با مشارکت در پروژه‌های تازه‌وارد و مراحل اولیه را نیز مدنظر داشته باشند.

سخن پایانی 

همان‌طور که در این مقاله مطالعه کردید، سعی داشتیم تا اطلاعاتی را درباره صرافی های غیرمتمرکز با شما به اشتراک بگذاریم. اولین صرافی غیرمتمرکز در سال 2014 ایجاد شد اما تقریباً تا چندی پیش صرافی های غیرمتمرکز ناشناخته بودند. این پلتفرم ها زمانی محبوب شدند که خدمات مالی غیر متمرکز بر روی بلاکچین مورد توجه قرار گرفت و فناوری AMM و یا بازار ساز خودکار به حل مشکلات نقدینگی که پیش‌تر دکس DEX ها با آن مواجه بودند کمک کرد.

از آنجایی که صرافی های غیر متمرکز بر اساس قرارداد های هوشمند ساخته شده است و همچنین تقریباً نوپا به حساب می آیند چرا که به تازگی شناخته تر شده اند، امکان دارد در آینده بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند. البته در حال حاضر نیز کاربران مختلفی از دکس ها استفاده می کنند اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، می توانند جذب سرمایه بیشتری کنند و خدمات مختلفی را به کاربران خود ارائه دهند.

در آخر اگر قصد استفاده از صرافی های غیرمتمرکز را دارید، ابتدا بهتر است کمی اطلاعات خود را بیشتر کنید تا بتوانید پروژه های کلاه‌بردار را شناسایی کنید تا سرمایه تان از بین نرود. در صورتی که نیازی به استفاده از صرافی های غیرمتمرکز را نمی بینید، می توانید خرید و فروش رمز ارز هایتان را با استفاده از صرافی های متمرکز انجام دهید. پلتفرم ورسلند همان‌طور که می دانید یکی از صرافی های مطرح در بین صرافی های ایرانی است.

ما در صرافی ارز دیجیتال ورسلند امکان خرید و فروش رمزارزهایی هچون خرید تتر ، خرید اتریوم ، خرید بیت کوین ،شیبا اینو ، استلار، کاردانو و…. را به ساده‌ترین شکل ممکن و با بهترین قیمت فراهم کرده‌ایم. با ثبت‌نام در سایت و اپلیکیشن ورسلند می‌توانید اقدام به خرید رمزارزهای مهم بازار کنید.

به همین دلیل، شما می توانید این صرافی را برای خرید ارز دیجیتال و معاملات خود انتخاب کنید. ضمناً در صورتی که در صرافی ورسلند نیاز به راهنمایی داشتید می توانید با پشتیبانی این صرافی ارتباط برقرار کنید. برای خرید و فروش ارز دیجیتال از صرافی ورسلند به صفحه آموزش خرید ارز دیجیتال مراجعه نمایید.